コーポレートガバナンス IR Information

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化と充実が経営の重要課題と認識しております。その実現に向け、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の整備・運営に努め、同時に企業の健全性および透明性を確保し、株主・顧客をはじめ、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーから信頼をされる企業の実現を目指すことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針であると考えております。

コーポレート・ガバナンス体制の状況

当社の組織形態は監査役会設置会社です。

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

取締役会

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役7名で構成され、当社の業務執行に関する重要事項の審議および決定を行い、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。定時取締役会を、原則毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

監査役及び監査役会

当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役は、社外監査役3名を含む4名で構成され、取締役の職務執行を厳正に監査するとともに、当社の会計監査および業務監査の実施を行っております。監査役会を原則毎月1回開催し、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するよう努めております。また、すべての監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役については、その他の各重要な会議には常時出席し、必要に応じて意見を述べております。

経営会議

当社の経営会議は、取締役・監査役（社外含まず）および代表取締役社長が指名する部門管理者にて構成され、原則毎月1回開催されております。経営会議では、経営計画、組織体制、財務状況、営業状況等を報告し、また重要案件に関して施策を審議しております。

会計監査人

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法ならびに金融商品取引法に基づく監査を受けております。また、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会、監査役会、指名・報酬・評価委員会 開催実績(2023年12月期)